Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Красногорский завод им. С.А. Зверева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143403, Московская обл., г. Красногорск, ул. Речная, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025002863247
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5024022965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05389-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7544
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 22 июня 2023 года,
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
1) 143403, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8, ПАО КМЗ.
2) 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, эт. 1А, пом. XII, ком. 11, Акционерное общество «РТ-Регистратор».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание генерального директора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Назначение аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу 1: «Утверждение годового отчета Общества»:
«За» - 5 475 234 (99.2204 %), «Против» - 17 368 (0.3147%), «Воздержался» - 22 603 (0.4096%).
Решение, принятое по вопросу 1: «Утвердить годовой отчёт Общества за 2022 год согласно приложению № 1 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение».
Результаты голосования по вопросу 2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»:
«За» - 5 475 116 (99.2183 %), «Против» - 17 649 (0.3198%), «Воздержался» - 22 440 (0.4067 %).
Решение, принятое по вопросу 2: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2022 год согласно приложению № 2 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение».
Результаты голосования по вопросу 3: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год»:
«За» - 5 460 051 (98.9453%), «Против» - 43 354 (0.7856 %), «Воздержался» - 11 755 (0.2130 %).
Решение, принятое по вопросу 3: «Распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2022 год в размере 271 225 195 (Двести семьдесят один миллион двести двадцать пять тысяч сто девяносто пять) рублей 33 копейки следующим образом:
- на развитие Общества - 271 225 195 рублей 33 копейки (100 % от чистой прибыли), в том числе:
- финансирование проектов инвестиционной программы Общества – 271 225 195 рублей 33 копейки (100 % от чистой прибыли)».
Результаты голосования по вопросу 4: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
«За» - 5 453 083 (98.8190%), «Против» - 49 138 (0.8905%), «Воздержался» - 12 969 (0.2350%).
Решение, принятое по вопросу 4: «Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам деятельности за 2022 год не выплачивать».
Результаты голосования по вопросу 5 «Избрание членов Совета директоров Общества.»:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 49 254 795 (99.1755%)
Кандидат Число голосов
Кандидат 1 5 549 711
Кандидат 2 5 476 749
Кандидат 3 5 467 085
Кандидат 4 5 462 432
Кандидат 5 5 460 111
Кандидат 6 5 459 924
Кандидат 7 5 459 661
Кандидат 8 5 459 561
Кандидат 9 5 459 561
«Против» 158 562 (0.3193%)
«Воздержался» 21 096 (0.0425 %)
Решение, принятое по вопросу 5:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Кандидат 1,
Кандидат 2,
Кандидат 3,
Кандидат 4,
Кандидат 5,
Кандидат 6,
Кандидат 7,
Кандидат 8,
Кандидат 9.
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, не раскрывается.
Результаты голосования по вопросу 6: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»:
Кандидат 1:
«За» - 5 473 992 (99.1979%), «Против» - 17 649 (0.3198%), «Воздержался» - 22 491 (0.4076 %).
Кандидат 2:
«За» - 5 473 852 (99.1954 %), «Против» - 17 649 (0.3198%), «Воздержался» - 22 508 (0.4079 %).
Кандидат 3:
«За» - 5 473 771 (99.1939 %), «Против» - 17 734 (0.3214 %), «Воздержался» - 22 534 (0.4084 %).
Решение, принятое по вопросу повестки дня 6: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек из следующих кандидатов:
Кандидат 1,
Кандидат 2,
Кандидат 3.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля эмитента, не раскрывается.
Результаты голосования по вопросу 7: «Избрание генерального директора Общества».
«За» - 5 494 024 (99.5609%), «Против» - 18 088 (0.3278%), «Воздержался» - 3 055 (0.0554%).
Решение, принятое по вопросу 7: «Избрать генеральным директором Общества Новикова Александра Валерьевича с 05 августа 2023 года сроком на 5 лет».
Результаты голосования по вопросу 8: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».
«За» - 5 474 715 (99.2110%), «Против» - 17 679 (0.3204 %), «Воздержался» - 22 811 (0.4134%).
Решение, принятое по вопросу 8: «Утвердить Устав публичного акционерного общества «Красногорский завод им. С.А. Зверева» в новой редакции № 10 согласно приложению № 3 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение».
Результаты голосования по вопросу 9: «Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции»:
«За» 5 474 329 (99.2040 %), «Против» - 17 848 (0.3234 %), «Воздержался» - 23 028 (0.4173 %).
Решение, принятое по вопросу 9: «Утвердить Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Красногорский завод им. С.А. Зверева» согласно приложению № 4 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение».
Результаты голосования по вопросу 10: «Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»:
«За» 5 474 295 (99.2034 %), «Против» - 17 818 (0.3229 %), «Воздержался» - 23 092 (0.4185 %).
Решение, принятое по вопросу 10: «Утвердить Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Красногорский завод им. С.А. Зверева» согласно приложению № 5 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение».
Результаты голосования по вопросу 11: «Назначение аудиторской организации Общества»:
«За» 1 160 608 (21.0322 %), «Против» - 4 351 706 (78.8602 %), «Воздержался» - 2 891 (0.0524 %).
Решение не принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 26.06.2023 г. № ОС-42.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные:
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:
1-01-05389-А, 12 октября 2007года,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009124010,
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
- регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:
1-01-05389-A-007D, 03 апреля 2023 года,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A106250
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Акции привилегированны именные бездокументарные типа «А»
регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:
2-01-05389-А, 12 октября 2007года
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007940839
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Новиков
3.2. Дата 27.06.2023г.